Arnaque Transcash
Deux hommes du Texas ont réglé des accusations US Securities and Exchange Commission qu'ils ont créé une énorme campagne de spam par courrier électronique pour stimuler la demande pour les actions de faible valeur qu'ils possédaient, l'un des hommes acceptant de payer 3,8 millions de dollars pour régler les frais.
En vertu du règlement, Darrel T. Uselton et son oncle Jack E. Uselton ne sera plus en mesure de négocier des penny stocks, et Darrel Uselton paiera plus de 2,8 millions de dollars en intérêts de désistement et préjudices et une pénalité financière de 1 million de dollars, a indiqué la SEC. Le règlement a été inscrit mercredi dans le tribunal du district sud du Texas à Houston.
La SEC a déposé des accusations de fraude contre les deux hommes en juillet 2007. Les Useltons ont fait plus de 4 millions de dollars dans le régime, a indiqué la SEC.
[Plus d'informations: Comment faire pour supprimer les logiciels malveillants de votre PC Windows]"Les escroqueries par spam se présentent sous toutes leurs formes", a déclaré la présidente de la SEC, Mary Schapiro, dans un communiqué. "Si une campagne de courrier électronique vise à corrompre le marché des valeurs mobilières et à frauder les investisseurs, nous le poursuivrons."
L'enquête de la SEC a été motivée par un courrier électronique envoyé par courrier indésirable à la Commission en août 2005. La ligne de l'e-mail était: "Les experts sautent partout dans ce stock …" Un message de spam a indiqué que l'expéditeur avait "découvert un diamant ici" et a encouragé les destinataires à acheter le stock de la société promue. De mai 2005 à décembre 2006, les Useltons ont obtenu des actions bon marché auprès d'au moins 13 penny stock companies, puis ont fait grimper le cours de ces actions par le biais d'opérations de manipulation, de spams, de publipostage et de publipostage.
Les Useltons ont utilisé des réseaux d'ordinateurs compromis, appelés botnets, pour envoyer le spam, selon la SEC.
En associant les e-mails de spam aux dossiers de courtage d'Useltons et à l'agent de transfert dossiers, la SEC a déterminé que chacun des Les manipulations du marché ont suivi une tendance similaire, a indiqué la SEC. Les deux hommes et les sociétés qu'ils contrôlaient recevaient des actions sans restriction de la part des sociétés à penny stock pour peu ou pas d'argent en échange de prétendues activités de financement ou de promotion.
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