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Les procureurs de New York ont ​​inculpé lundi cinq hommes d'Europe de l'Est. Lundi, les procureurs de New York ont ​​inculpé cinq hommes d'Europe de l'Est lors d'une vaste opération de fraude par carte de crédit qui a permis aux défendeurs d'économiser au moins 4 millions de dollars sur quelque 95 000 numéros de carte volés.

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Les détails de l'affaire fournissent des preuves supplémentaires de l'existence Il s'agit d'une économie souterraine sophistiquée, avec des cybercriminels spécialisés dans des aspects spécifiques de la fraude dans une chaîne d'activités criminelles. Les pirates volent les numéros de cartes de crédit, les vendent à des intermédiaires qui se spécialisent dans la conversion de ces comptes en espèces et en marchandises en utilisant diverses méthodes de blanchiment d'argent.

Les procureurs allèguent que les défendeurs sont impliqués dans une organisation appelée Western Express Cybercrime Group. volé puis vendu des numéros de cartes de crédit sur des forums Internet appelés sites de cartes, où d'autres criminels peuvent acheter des tracts de données volées. Les crimes détaillés dans l'acte d'accusation couvrent la période de novembre 2001 à août 2007.

Une partie de l'escroquerie consistait également à recruter des personnes pour vendre des articles achetés avec des cartes de crédit volées via eBay. Certains accusés blanchiraient le produit à l'aide de monnaies numériques anonymes, dont Egold et Webmoney, selon les procureurs. Vasilyev, qui a reçu le surnom de "TheViver" et Kramarenko, connu sous le nom "Inexwor »et« Envisor »ont été arrêtés en République tchèque en juillet 2008 et extradés vers les États-Unis la semaine dernière.

Un troisième accusé, Egor Shevelev, 23 ans, d'Ukraine, a été arrêté en mai 2008 en Grèce. Il a été inculpé de Vassiliev et de Kramarenko et inculpé de tentative de possession criminelle de biens volés.

Deux accusés sont toujours en fuite: Dzimitry Burak, 26 ans, de Biélorussie, et Oleg Kovelin, 28 ans, de Moldova. Ils ont également été inculpés pour des accusations similaires à Vasilyev et Kramarenko.