Madame, Monsieur, Les arnaques à la loterie prolifèrent

Tom Ericson, un employé de banque retraité qui vit au Danemark, ne peut toujours pas oublier comment il a perdu environ 60 000 € (90 000 $ US) dans une loterie bidon.

Ericson (pas son vrai nom) sait maintenant qu'il n'y a rien de tel une «loterie Microsoft» et que l'e-mail auquel il a répondu n'est que l'un des millions envoyés chaque jour par des escrocs perpétrant des fraudes avancées, où les victimes sont dupées en échange d'un service ou d'un prix qui n'arrive jamais. > Ericson pensait avoir gagné 500 000 £ (1 million de dollars). "J'ai été trompé à la dure", a-t-il déclaré lors d'une interview pour une vidéo diffusée en interne chez Microsoft. "Je dis seulement cela parce que j'espère que personne ne passe par la même chose."

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Fraude avancée, également appelée "419" le crime est classé dans le code pénal du Nigeria, ne sont rien de nouveau. Les escroqueries sont toujours effectuées par courrier ordinaire, mais le courrier électronique est maintenant la méthode de distribution la plus efficace.

Ultrascan Advanced Global Investigations aux Pays-Bas, qui dispose d'un département spécial dédié à 419 crimes, estime prudemment que 4,3 milliards de dollars perte mondiale à 419 escroqueries en 2007. Les pays les plus victimes sont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Les données d'Ultrascan proviennent de ses propres enquêtes, et il indique que le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé.

Le cas d'Ericson a probablement reçu plus d'attention de la part des forces de l'ordre que de la police danoise qui enquête depuis plus de six ans. mois. La plupart des victimes ne signalent jamais leurs pertes en raison de l'embarras.

Microsoft a également fait un pas en avant pour aider puisque les escrocs utilisaient le nom de marque de l'entreprise - une tactique commune - dans la ruse. D'autres entreprises sont également contrariées par l'explosion de la criminalité. En mai, Yahoo a intenté une poursuite fédérale contre 50 individus et entreprises non identifiés pour avoir utilisé ses marques de commerce pour des escroqueries liées à la loterie.

Microsoft a constaté une augmentation de 300% d'une année à l'autre des plaintes, a déclaré Jean-Christophe Le Toquin. Un avocat Microsoft basé à Paris.

Les stratagèmes réussissent le mieux contre des personnes dignes de confiance qui tendent à développer des relations complexes avec les criminels.

"La réalité est que ces victimes se trouvent dans une situation financière difficile une perspective psychologique », a déclaré Le Toquin. "Plus ils donnent d'argent, plus ils veulent croire à l'escroc."

La croyance est naïve, mais les escroqueries ont réussi, même contre certains esprits les plus brillants. Frank Engelsman, un expert de 419 avec Ultrascan, a dit qu'il a traité deux cas où des récipiendaires du Prix Nobel ont été pris par des stratagèmes sophistiqués.

Un des gagnants du prix Nobel s'est retrouvé enveloppé dans un complot impliquant la fourniture de vaccins à un pays, a déclaré Engelsman. L'autre a perdu près de 4 millions de dollars dans un programme lié à l'or, a-t-il dit.

Dans le cas d'Ericson, il semble que les coupables étaient liés au Nigeria, mais opérant à Londres. Afin de recueillir ses gains de loto, Ericson a été dit d'envoyer des milliers de livres sterling en frais juridiques et de messagerie sur huit mois.

Une taxe était ostensiblement un dépôt pour s'assurer qu'il ne blanchissait pas d'argent. Ce projet de loi a été envoyé sur du papier à en-tête des Nations Unies, du "Département de l'Equipe Anti-terroriste", supposément basé à Bangkok.

Ericson ne verra probablement jamais son argent, a déclaré Henning Nielsen, inspecteur département de crimes avec la police danoise à l'extérieur de Copenhague, qui a enquêté sur l'affaire.

Les e-mails frauduleux sont généralement envoyés par les cafés ou les bibliothèques publiques avec des PC, ce qui rend très difficile la recherche de la personne qui a envoyé le mail. Nielsen a dit. Ericson a également envoyé son argent en utilisant le service de transfert d'argent de Western Union, qui est plus difficile à tracer.

"Nous ne pouvions pas suivre l'argent", a déclaré Nielsen. "S'il avait utilisé une banque, nous pouvions suivre l'argent à travers les comptes, nous ne pouvions pas faire cela parce que c'était Western Union."

Il y a des indications que les fraudeurs ont commencé les franchises de Western Union afin de enquêteurs, a déclaré Engelsman. Comme une personne a juste besoin d'un numéro de référence et d'une pièce d'identité pour récupérer de l'argent, le système est opaque, surtout si un complice ne vérifie pas correctement les pièces d'identité.

"La majorité de l'argent est blanchi », a déclaré Engelsman.

Western Union a refusé de mettre un agent de sécurité à la disposition de cette histoire. Mais Anja Reitermann, vice-présidente des affaires corporatives pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré que la société ne vérifie pas les antécédents des gens avant d'envoyer de l'argent.

Microsoft et les forces de l'ordre d'autres pays et la Commission des crimes financiers (EFCC), l'agence clé chargée de l'application de la loi en matière de fraude. Bien que loué pour ses premiers efforts, l'agence a connu une récente réorganisation qui a laissé les observateurs espérer qu'elle reste sur la bonne voie, a dit Engelsman.

De multiples efforts pour atteindre les officiels de l'EFCC ont échoué.

d'escroqueries dépassera de loin la capacité de la police à enquêter. Moins de 1% d'entre eux reçoivent l'attention de la police, a déclaré Engelsman. En 2007, Ultrascan estimait que 520 000 personnes parmi les 60 millions d'habitants du Royaume-Uni payaient des frais d'avance.

Construire un dossier complet contre un réseau d'escrocs peut prendre jusqu'à un an, a déclaré Engelsman. De plus, de nombreux agents d'application de la loi qualifiés ont été réaffectés ces dernières années à des unités antiterroristes, et d'autres policiers talentueux finissent par aller dans le secteur privé, où ils sont mieux payés, a déclaré M. Engelsman. les enquêtes nécessitent une aide transfrontière, ce qui peut entraîner des complications juridiques: "Cela prend du temps, ce n'est pas impossible, mais c'est évidemment un travail difficile."