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a traité plus de 350 millions de dollars américains de paiements illicites sur Internet, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice.
Douglas Rennick a ouvert un certain nombre de comptes bancaires aux États-Unis sous diverses dénominations sociales, entre 2007 et 2007 et Juin 2009, le DOJ a déclaré dans un communiqué de presse. Rennick, 34 ans, inculpé d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire, d'entente en vue de commettre un blanchiment d'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise de jeux illégaux, a été inculpé mercredi à la US District Court de New York.
Rennick encourt une peine maximale de 30 ans d'emprisonnement et une amende de 1 million de dollars pour fraude bancaire, 20 ans de prison et 500 000 dollars d'amende pour blanchiment d'argent, et 5 ans de prison et 250 000 dollars d'amende sur la charge de jeu. L'acte d'accusation vise également la déchéance d'environ $ 565,9 millions, représentant le montant prétendument obtenu par Rennick dans les conspirations illégales de jeu et de fraude bancaire.
Rennick a ouvert des comptes bancaires sous plusieurs noms de sociétés, dont KJB Financial, Account Services et Check Payment Financial, a indiqué le DOJ. Le co-conspirateur a déclaré que les comptes seraient utilisés à des fins telles que les chèques de remboursement, les chèques de remboursement, les chèques de parrainage, les chèques d'affiliation et le traitement mineur de la paie. les comptes pour recevoir des fonds de sociétés de jeux Internet offshore qui ont offert le poker, le blackjack, les machines à sous et autres jeux de casino. Rennick et ses co-conspirateurs ont ensuite déboursé ces fonds par chèque à des résidents américains cherchant à encaisser leurs gains de jeu, a déclaré le DOJ.
Rennick et ses co-conspirateurs ont fourni de fausses informations aux banques américaines sur l'objet des comptes, Le traitement des chèques de jeu sur Internet est illégal aux États-Unis, a déclaré le ministère de la Justice.
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