Une entreprise de monnaie numérique et ses propriétaires plaident coupables de blanchiment d'argent.

E-Gold, basé à Nevis, West Indies et affiliée Gold & Silver Reserve chacun a plaidé coupable devant le tribunal de district américain du district de Columbia de complot en vue de se livrer à des activités de blanchiment d'argent et de complot en vue d'exploiter une entreprise transmettant des fonds sans licence.

Douglas Jackson, 51 ans, de Melbourne, Floride Le PDG de Gold & Silver Reserve a plaidé coupable aux accusations, a déclaré le DOJ dans un communiqué.

Barry Downey, 48 ans, de Baltimore, et Reid Jackson, 45 ans, de Melbourne, chacun plaidé coupable à des violations de crime o f Loi du District de Columbia relative à l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. E-Gold, Gold & Silver Reserve et les trois directeurs de la société ont été accusés dans un acte d'accusation renvoyé par un grand jury fédéral en avril 2007.

Douglas Jackson, dans un blog lundi, a annoncé des changements au contrat d'utilisateur E-Gold, y compris une suspension temporaire de nouveaux comptes. La société exigera également que les utilisateurs n'aient qu'un seul compte, écrit-il. Un défaut de conception dans le service "rendait extrêmement difficile pour e-gold d'expulser un utilisateur, d'une manière vraiment efficace, pour un abus criminel du système", at-il ajouté.

Jackson a appelé E-Gold plus de succès que la plupart des concurrents, mais aussi reconnu des problèmes avec le service. L'un des problèmes est l'échec de E-Gold à passer d'un acteur marginal pour les adopteurs précoces à une institution respectée intégrée dans le courant dominant de la finance mondiale, écrit-il. "L'échec de E-gold à se manifester jusqu'à présent est le résultat de nombreux facteurs, mais les causes profondes étaient des défauts de conception dans la logique de création et de provisionnement de compte qui ont conduit à la conséquence fâcheuse de la vulnérabilité aux abus criminels. à son tour, conduit à une réputation négative auto-renforçant. "

E-Gold et Gold & Silver Reserve pourraient faire face à une amende de 3,7 millions de dollars américains lors de la détermination de la peine. Douglas Jackson est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans et d'une amende de 500 000 $ pour l'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent, d'une peine de cinq ans et d'une amende de 250 000 $ Downey et Reid Jackson risquent chacun une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et une amende de 25 000 $.

E-Gold et Gold & Silver Reserve ont également accepté la confiscation de 1,75 million de dollars. La sentence pour tous les défendeurs est prévue pour le 20 novembre.

Dans le cadre de l'accord, les entreprises vont créer un programme complet de détection de blanchiment d'argent qui nécessitera une identification vérifiée des clients et un signalement des activités suspectes.

En vertu de la loi des États-Unis et du district de Columbia, l'entreprise E-Gold devait être agréée et enregistrée comme entreprise de transmission de fonds. Cependant, selon les informations contenues dans les documents de plaidoyer, elle ne s'était pas enregistrée auprès du gouvernement fédéral ou n'avait pas obtenu de licence dans le district de Columbia.

Le manque de supervision et les procédures requises ont créé une atmosphère où les criminels pouvaient utiliser "ou monnaie numérique, essentiellement anonyme pour poursuivre leurs activités illégales, le DOJ a déclaré.

E-Gold a fourni des services de monnaie numérique à E-gold.com et Omnipay.com. E-Gold a continué à permettre l'ouverture de comptes sans vérification de l'identité de l'utilisateur, bien que sachant que «e-gold» était utilisé pour des activités criminelles, y compris l'exploitation des enfants, les escroqueries d'investissement, les cartes de crédit fraude et vol d'identité, a déclaré le DOJ. E-Gold a affecté des employés sans expérience préalable à surveiller des centaines de milliers de comptes pour des activités criminelles, a déclaré l'agence.